公司治理执行情形

一、公司治理概述及主管人员讯息

本公司遵照公司法、证券交易法及其他证券管理相关法规，修定「公司治理实务守则」及「诚信经营守则」等作业标准，据此建构公司治理架构及推动相关工作，借以维护投资人权益、发挥董事会及相关功能性委员会职能、提升资讯透明度。
本公司于 2021 年 8 月 12 日经董事会通过委任财务部王正文副总经理担任公司治理主管，王正文副总经理具备公开发行公司从事财务及议事等管理工作经验达十年以上，其主要职权如下：

1. 董事会前征询各董事意见以规划并拟定议程，并至少于前 7 日通知所有董事出席，并提供足够之会议资料，以利董事了解相关议题之内容；议题内容如有与利害关系人相关并应适当回避之情形，将给予相对人事前提醒。
2. 每年依法令期限登记股东会日期，制作并于期限前申报开会通知、议事手册与议事录，并于修订章程或董事改选后办理。
3. 董事会及股东会会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易资讯对等。
4. 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展，向董事会成员报告。
5. 依照公司产业特性及董事之学、经历背景，协助董事年度进修计画及安排课程。
6. 提供董事所需之公司资讯，维持董事和各部门主管沟通、交流顺畅。
7. 协助安排独立董事与内部稽核主管或签证会计师会议沟通了解公司财务业务。
8. 其他依公司章程或契约所订定之事项。

二、 公司治理运作状况

1. 协助董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修
● 针对公司治理之最新法令规章修订，向董事会成员报告。
● 提供董事所需之公司资讯，维持董事和高阶主管沟通及交流顺畅。
● 安排独立董事与内部稽核主管及签证会计师沟通，了解公司财务及业务情形，沟通内容及摘要详见本公司网页。
● 定期安排董事进修课程；评估及投保合宜之董事及经理人责任保险

2. 协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法规事宜
● 拟订董事会及功能性委员会会议议程，并准备议事资料；董事会前征询董事意见以规划并拟订议程，于前7 日以邮件发送开会通知，并提供足够之会议资料，协助董事了解相关议题内容；议题内容如有与利害关系人相关会议召开前会在邮件中提醒相关人员。
● 董事会及股东会会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，保障投资人交易对等。
● 依法令期限登记股东会日期 ( 2023 年股东会日期为 5 / 31 )，于主管机关规定期限内完成股东会之召开
● 办理董事会及各项功能性委员会绩效评估，绩效评估提报董事会详见本公司网页。

三、 公司治理主管进修时数